公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-016
证券代码：838836 证券简称：微科生物 主办券商：中泰证券
辽宁微科生物工程股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月8日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-016
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名韩丹女士为公司第一届董事会董事的议案》议案
议案内容：由于董事长韩希军先生不幸病逝，现公司董事会成员人数低于法定人数，为保证董事会工作的顺利开展，董事会提名韩丹女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。韩丹女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年8月8日上午9时30分至10时00分
（三）登记地点：辽宁省朝阳市开发区龙泉大街二段8号辽宁微科生物工程股
份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0421-2919768
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前以书面形式提出。
五、备查文件目录


公告编号：2018-016
《辽宁微科生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

辽宁微科生物工程股份有限公司
董事会

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