公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-005



证券代码：838836 证券简称：微科生物 主办券商：中泰证券



辽宁微科生物工程股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因业务拓展需要，公司拟采购辽宁欣情生物科技有限公司（以下简称“欣情生物”）总金额为20.00万元的产品。



(二)关联方关系概述



公司控股股东、实际控制人韩希军系欣情生物的实际控制人，因此欣情生物属于公司关联方，上述交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关



于公司拟采购关联方辽宁欣情生物科技有限公司商品的议案》。表决结果为：由3名非关联董事进行表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公司董事长、控股股东、实际控制人韩希军与董事郭春丽系夫妻关系，关联董事韩希军与郭春丽回避表决。



本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-005



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



辽宁欣情生物科 辽宁省朝阳市龙城区文 有限责任公司 白金瑞



技有限公司 化路五段99E号35C



(二)关联关系



关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。



三、交易协议的主要内容



因业务拓展需要，公司拟采购欣情生物总金额为20.00万元的产



品。交易内容以最终签订的协议为准。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易的定价按照市场价格确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易系公司业务拓展的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易，有助于公司业务拓展，有利于公司的生产经营，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司利益的情形。



六、备查文件目录



《辽宁微科生物工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 公告编号：2018-005



辽宁微科生物工程股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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