公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-012



证券代码：838836 证券简称：微科生物 主办券商：中泰证券



辽宁微科生物工程股份有限公司



监事变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年年度



股东大会于2017年3月26日审议并通过：



任命李丽丽为第一届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至2019年2月15日止。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



28人，持有公司股份24,550,000股，占股份总数的78.94%，会议由



董事长韩希军主持。



以上决议表决情况为：



同意股数24,550,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的



0.00% ；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事李丽丽持有公司股份50,000股，占公司股本的



0.16%。(简历见附件）



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公告编号：2017-012



该任免监事李丽丽不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司原监事庞海燕因个人原因，申请辞去所担任的监事职务。



庞海燕的辞职将使公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举李丽丽为第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



李丽丽女士任监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命对公司生产经营未产生不利影响。



三、备查文件



《辽宁微科生物工程股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》



辽宁微科生物工程股份有限公司



董事会



2017年3月27日



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公告编号：2017-012



附：李丽丽简历



李丽丽，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



大专学历。工作经历：2008年8月至2009年1月，就职于鞍山晋丰



达食品有限公司，任质检员；2009年2月至今，就职于辽宁微科生



物工程股份有限公司，任质检员。



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