公告日期：2017-03-06

证券代码：838836 证券简称：微科生物 主办券商：中泰证券



辽宁微科生物工程股份有限公司



2016年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月26日9时00分



结束时间：2017年3月26日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月20日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



4.《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



5.《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



6.《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



7.《关于公司拟采购关联方辽宁欣情生物科技有限公司商品的议案》



8.《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年审计机构的议案》



9.《关于修订<公司章程>的议案》



10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



11.《关于修订<董事会议事规则>的议案》



12.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》



13.《关于修订<对外投融资管理办法>的议案》



14.《关于提名李丽丽为公司第一届监事会监事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年3月26日7:30-8:30



(三)登记地点:



辽宁省朝阳市开发区龙泉大街二段8号辽宁微科生物工程股份



有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙志龙



联系地址:辽宁省朝阳市龙城区龙泉大街二段8号



电话：0421-3885020



传真：0421-3882111



电子邮箱：517761944@qq.com



(二)会议费用：



与会股东费用自理



五、备查文件目录



《辽宁微科生物工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



《辽宁微科生物工程股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



辽宁微科生物工程股份有限公司



董事会



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