公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-023
证券代码：838832 证券简称：元亨利 主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月18日9:00

结束时间：2018年7月18日12:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日。股权登记日下

公告编号：2018-023
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《2017年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《2017年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《2017年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《2018年财务预算报告的议案》；

（五）审议《2017年度公司利润分配方案的议案》；

（六）审议《2017年度监事会工作报告的议案》

（七）审议《关于补充确认2017年下半年偶发性关联交易的议案》

（八）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

（十）审议《董事会关于2017年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》


公告编号：2018-023
（十一）审议《监事会关于2017年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间:2018年7月18日8点至9点
（三）登记地点

公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：黄旭文

联系方式：0371-62338231
（二）会议费用：与会人员会议费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录


公告编号：2018-023
《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
《元亨利珠宝股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

元亨利珠宝股份有限公司
董事会
2018年6月28日

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