公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838829 新五心 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北众勤律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席李颢汇报公司监事会 2023 年度的工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事长袁泽斌代表公司董事会对 2023 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2024 年度董事会工作做规划。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

汇报武汉新五心服务管理股份有限公司《2023 年年度报告及摘要》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。


公告编号：2024-006

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，实现公司的发展。因此，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。