公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-014

证券代码：838829 证券简称：新五心 主办券商：国融证券
武汉新五心服务管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长袁泽斌先生；

6.会议列席人员： 袁杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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