公告日期：2020-07-07

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券



西安博科思网络通信股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦拥军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,705,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.90%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事董健、戴韵秋因出差缺席 ；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人出席了会议。



（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-050）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。



2.议案表决结果：



同意股数 8,535,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对

股数 170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.95%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及。

（二） 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及。

（三） 审议通过《2019 年年度监事会工作报告》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,705,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





3.回避表决情况



不涉及。

（四） 审议通过《2019 年年度财务决算报告》



1.议案内容：



《2019 年年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 8,535,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对

股数 170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.95%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及。

（五） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》



1.议案内容：



详见公司于2020年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2020-052）。



2.议案表决结果：



同意股数 8,535,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.05%；反对

股数 170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.95%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及。

（六） 审议通过《2019 年年度利润分配方案》



1.议案内容：



2019 年年度公司亏损，故不进行利润分配。



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