公告日期：2020-06-16

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西安博科思网络通信股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以书面或邮件方式发出。5.会议主持人：秦拥军

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-050）、《2019 年

年度摘要》（公告编号：2020-051）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2019 年年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2020-052）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2019 年年度公司亏损，故不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2020 年年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务

审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议《关于补充确认 2019 年超出预计的日常关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

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