公告日期：2020-04-13

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 13 日第二届董事会第七次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范西安博科思网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“披露规则”）以及《西安博科思网络通信股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》），特制定《西安博科思网络通信股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 公司应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交
易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第三条 公司披露的信息包括定期报告和临时报告。

第四条 公司披露的信息，在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简
称“规定信息披露平台”）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

本公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第二章 定期报告

第五条 公司在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。公
司年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。

年度报告应包括以下内容：

(一)公司基本情况；

(二)最近两年主要财务数据和指标；

(三)最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况；

(五)报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

(七)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

(八)审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。

第六条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个转让日内，以书面和
电子文档的方式向推荐主办券商报送下列文件并披露：

(一)年度报告全文、摘要（如有）；

(二)审计报告；

(三)董事会、监事会决议及其公告文稿；

(四)公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
(五)按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

(六) 推荐主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第七条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半
年度报告。半年度报告应包括以下内容：


(一)公司基本情况；

(二)报告期的主要财务数据和指标；

(三)股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况；

(五)报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

(七)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

(八)资产负债表、利润表、现金流量表及主要项目的附注。

第八条 除全国股转公司认为应当审计的情形，半年度报告的财务报告可以
不经审计。财务报告未经审计的，应当注明“未经审计”字样。财务报告经过审计的，若注册会计师出具的审计意见为标准无保留意见，公司应说明注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；若注册会计师出具的审计意见为非标准无保留意见，公司应披露审计意见全文及公司管理层对审计意见涉及事项的说明。

第九条 公司应在董事会审议通过半……
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