公告日期：2020-03-30

证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦拥军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,025,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.48%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事董健因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐育涛因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况

1、否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案内容：根据公司发展战略规划需要,经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告（更正后）》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 290,000 股，占出席会议有效表决股份总额2.89%；反对股数 9,735,000 股，占出席会议有效表决股份总额 97.11%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案


议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕至日止。

表决结果：同意股数 290,000 股，占出席会议有效表决股份总额2.89%；反对股数 9,735,000 股，占出席会议有效表决股份总额 97.11%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：为充分保护公司异议股东(异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人已作出承诺：“若有股东对公司股票申请终止挂牌存在异议，控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以股东大会的股权登记日登记在册的信
息为准。异议股东需在股东大会召开之日起一个月内，以书面形式通知公司，提出回购申请，若异议股东在前述规定期限内未提出回购申请，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将不再承担回购义务。”凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

表决结果：同意股数 290,000 股，占出席会议有效表决股份总额2.89%；反对股数 9,735,000 股，占出席会议有效表决股份总额 97.11%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.……
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