公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-017
证券代码：838821 证券简称：福凯股份 主办券商：川财证券
深圳福凯半导体技术股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事长徐继彬。
（三）会议召开的合法性、合规性
本地股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年9月15日09时30分。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-017
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年半年度权益分派预案》议案
该议案内容已于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-020）。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股8股，每10股派发现金红利4元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（二）审议《关于出售控股子公司深圳市福凯新能源技术有限公司股权暨关联交易》议案
该议案内容已于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-019）。
公司拟作价3,500,000.00元，将所占子公司深圳市福凯新能源技术有限公司的全部股权出售给公司实际控制人、控股股东徐继彬。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月15日上午8:30-9:30


公告编号：2018-017
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下：
联系人：肖佩
电话：0755-29005866
手机：13570913127
传真：0755-23107069
邮编：518118
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
深圳福凯半导体技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

深圳福凯半导体技术股份有限公司
董事会

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