公告日期：2017-07-04

一、会议召开情况：

深圳福凯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第八次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。公司于2017

年6月20日以电话形式通知了全体董事。公司现有董事5人，实际出席

会议并表决董事5人。会议由董事长徐继彬主持，会议召开符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

l、议案内容：

为全面拓展公司业务，增强公司各种营销方式的执行，提升公司币

场的竞争力。公司拟定在东莞设定全资子公司东莞福凯半导体技术有限

公司，注册资本3，000 00万元，其中公司认缴出资3，000 00万元，占

注册资本的100%。

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