公告日期：2017-05-25

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七

次会议于2017年5月23日审议并通过：

《关于聘任董事会秘书》的议案。原董事会秘书李金明先生因个

人原因辞去公司董事会秘书职务，公司董事会拟聘任肖佩女士为公司

新任董事会秘书，任期自公司第一届董事会第七次会议审议通过之日

起至本届任期届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份3，860，000股，占股份总数的96.50%，会议由徐

继彬主持。

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