公告日期：2016-12-26

公告编号：2016-012



证券代码：838821 证券简称：福凯股份 主办券商：川财证券



深圳福凯半导体技术股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



深圳福凯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月23日在公司会议室召开。公司于2016年12月13日以电话形式通知了全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长徐继彬主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、议案审议情况：



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容：



因公司经营和业务发展需要，经综合评估，公司不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年财务审计机构，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



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公告编号：2016-012



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：



兹定于2017年1月9日上午09:00在公司会议室召开2017年第一



次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳福凯半导体技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



深圳福凯半导体技术股份有限公司



董事会



2016年12月23日



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