公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-011



证券代码：838821 证券简称：福凯股份 主办券商：川财证券



深圳福凯半导体技术股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐继彬



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳福凯半导体技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份4,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2016-011



(一)审议通过关于对外投资设立控股子公司的议案



1.议案内容



为拓展公司新的业务增长点，增强公司业务拓展及执行实力，提升公司市场的竞争力。公司拟与深圳市海美瑞科技有限公司、蒲海荣共同出资设立深圳市福凯新能源技术有限公司，注册资本1,000.00万元，其中公司认缴出资550.00万元，占注册资本的55.00%。



2.议案表决结果：



同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



深圳福凯半导体技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。



深圳福凯半导体技术股份有限公司



董事会



2016年12月16日



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