公告日期：2016-12-02

公告编号： 2016-009

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证券代码： 838821 证券简称：福凯股份 主办券商：川财证券

深圳福凯半导体技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与深圳市海美瑞科技有限公司，蒲海荣共同出资设立控

股子公司深圳市福凯新能源技术有限公司， 注册地为深圳市坪山新区

兰金七路 3 号好运达工业园 A 栋厂房 5 楼， 注册资本为人民币

10,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元， 占注

册资本的 55.00%， 深圳市海美瑞科技有限公司出资共 2,600,000.00

元 ， 其 中 实 物 出 资 设 备 资 产 占 2,172,210.00 元 ， 人 民 币 出 资

427,790.00 元，占注册资本 26.00%；蒲海荣出资人民币 1,900,000.00

元，占注册资本 19.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 11 月 30 日公司召开第一届董事会第四次会议审议通过

了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，以赞同 5 票，反对 0

票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果审议通过《关于公司拟对外投

资设立控股子公司的议案》。

公告编号： 2016-009

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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司章程》，本事项需提交股东大会审议。本事项不涉及

关联交易，不需回避表决。

本次设立控股子公司须报当地工商行政管理部门办理登记注册

手续，并以最终核定为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域 。

二、 交易对手方的情况介绍

（一） 交易对手方的情况介绍（法人）

交易对手名称：深圳市海美瑞科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区海滨大道富佳瑞

科技园一楼 107

主要办公地点：深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区海滨大道富

佳瑞科技园一楼 107

法定代表人姓名：蒲海荣

注册资本币种：人民币

注册资本金额： 5,000,000.00

营业执照号： 91440300558662329E

主营业务：锂电池盖帽系列产品、五金制品、电子产品、塑胶制

品、模具、机械配件的研发与销售；国内贸易。锂电池盖帽系列产品、

五金制品、电子产品、塑胶制品、模具、机械配件的生产。

与本公司存不存在关联关系：不存在

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（二） 交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：蒲海荣

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省利川市柏杨坝镇齐心村 1 组 33 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：使用公司自有资金出资。

(二)投资标的基本情况

名称：深圳市福凯新能源技术有限公司

注册地：深圳市坪山新区兰金七路 3 号好运达工业园 A 栋厂房 5

楼

经营范围：新能源电池 pack、配件以及自动化设备的研发生产

与销售，新能源电池系统软件的研发与销售，一般商品的进出口贸易

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

深圳市海美瑞科技有限公

司

人民币 2,600,000.00 26.00%

蒲海荣 人民币 1,900,000.00 19.00%

深圳福凯半导体技术股份 人民币 5,500,000.00 55.00%

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有限公司

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司在深圳设立控股子公司目的在于拓展公司新的业务增长

点。深圳子公司的设立有利于增强公司业务拓展及执行实力，提升

公司市场的竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立

控股子公司可能存在一定市场风险，经营风险和管理风险。公司将

完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管

理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可

能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积

极影响。

五、 备查文件目录

《深圳福凯半导体技术股份有限公司第一……
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