公告日期：2016-08-30

证券代码：83881 证券简称：福凯股份 主办券商：川财证券

深圳福凯半导体技术股份有限公司

205年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月13日

2.会议召开地点：深圳福凯半导体技术股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长徐继彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳福凯半导体技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份4,00000股，占公司股份总数的100.0%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

1.议案表决结果

同意40万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

1.议案表决结果

同意40万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于公司201年度利润分配方案的议案》。

1.议案表决结果

同意40万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

1.议案表决结果

同意40万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《公司2016年度财务预算报告》。

1.议案表决结果

同意40万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于公司201年度购买理财产品的议案》。

1.议案表决结果

同意40万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

深圳福凯半导体技术股份有限公司2015年年度股东大会决议。

特此公告。

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2016年8月29日


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