公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-025

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 17 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838815 品聚网络 2020 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举翁肖琼为公司第二届董事会董事议案》

鉴于公司原董事董刚先生因个人原因，辞去董事职务，董刚先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，董事会提名翁肖琼女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的

公告编号：2020-025

有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 6 月 17 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书杨文慧，电话：020-37252397。
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州品聚网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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