公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-020

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出。
5.会议主持人：工会主席苑文兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，出席职工代表 44 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高洪超为公司职工监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高洪超先生为公
司新一届监事会职工代表监事，自 2024 年 11 月 22 日起生效，任期三年。高洪

公告编号：2024-020

超先生不存在《公司法》等规定的不得担任监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 44 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。
山东招金膜天股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 7 日

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