公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-051

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王乐译
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数125,549,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-051

4.公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议黄骅美笛污水处理有限公司股权收购项目的议案》
1.议案内容：

为拓展公司污水处理运营业务，延伸公司产业链条，公司拟收购黄骅美笛污
水处理有限公司 75%的股权。内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产公告》（公告编号：2023-47）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举朱英晓先生担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席姜宝涛先生因工作变动，不再担任公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举朱英晓先生担任公司第三届监事会新任监事，任期自2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。朱英晓先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-051

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱英晓 监事 任职 2023 年 12 2023 年第五次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

山东招金膜天股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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