公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-035

证券代码：838813 证券简称：招金膜天 主办券商：中泰证券
山东招金膜天股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王乐译
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数125,549,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-035

4.公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整公司 2023 年度银行及相关金融机构综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请增加 10,000 万元授信额度，调整后为：公司拟向银行申请不超过 68,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 48,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元），期限一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-035

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东招金膜天股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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