公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-026

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
上海瀚正信息科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李鹏先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张化刚、杨红玄、骆耀洲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事毛亮因工作出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》


公告编号：2024-026

1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司名称，拟将公司名称由“江苏瀚正信息科技股份有限公司”变更为“瀚正信息科技股份有限公司”。

以上拟变更内容最终以市场监督管理部门最终核准为准。

具体内容请参阅公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司名称的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司名称拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容请参阅公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 23 日审
议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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