公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-023

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
上海瀚正信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李鹏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张化刚、毛亮、骆耀洲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司给全资子公司上海逍骏信息科技有限公司提供担保的
议案》


公告编号：2023-023

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月给全资子公司上海逍骏信息科技有限公司在工商银行股
份有限公司上海浦东软件园支行的贷款提供担保，金额为 500 万元，贷款期限一年。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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