公告日期：2023-05-24

证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券
广东信力科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：童建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,937,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公
司董事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事
会工作情况予以汇报。
2、 议案表决结果：同意股数 39,937,900 股，占本次出席股东大会有表决权
股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份
总数的0 %；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）、审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席就公司 2022 年度
监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2、议案表决结果：同意股数 39,937,900 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的
0 %；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
（三）、审议并通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》
等规章制度的要求编制了 2022 年年度报告及年报摘要。


具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告
编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。

2、议案表决结果：同意股数 39,937,900 股，占本次出席股东大会有表决权
股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份
总数的0 %；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
3、.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
（四）、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》及公司 2022 年度经营情况，对公司经营成果和财务状况
进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析，公司制
定了 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：同意股数 39,937,900 股，占本次出席股东大会有表决权
股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数
的 0 %；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）、审议并通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2023 年
度财务预算工作情况及 2023 年度公司发展战略及目标，编制了 2023 年
度财务预算报……
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