公告日期：2023-04-27

证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司五楼会议室



3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：童建平



6.会议列席人员：公司监事及高管



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事陈宗岳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》



1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司总经理对 2022 度的工作进行了回顾与总结，由公司总经理汇报工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度的要求编制了 2022 年年度报告及年报摘要。



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事赵建青、邓沫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及公司 2022 年度经营情况，对公司经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析，公司制定了2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2023 年度财务预算工作情况及 2023 年度公司发展战略及目标，编制了 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年度利润分配方案的议案：每 10 股派送现金 2.90 元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事赵建青、邓沫对本项议案发表了……
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