公告日期：2019-05-15

证券代码：838797 证券简称：德讯科技 主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：南京市雨花台区花神大道21号6楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋树春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《德讯科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数45,290,575股，占公司有表决权股份总数的90.58%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《德讯科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要

的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《德讯科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数45,290,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于使用闲置资金购买理财的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数45,290,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于德讯科技股份有限公司2018年度董事会工作

报告的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：



同意股数45,290,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于德讯科技股份有限公司2018年度监事会工作

报告的议案》

1.议案内容：



公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并

提出了2019年的工作重点和设想。

2.议案表决结果：



同意股数45,290,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于德讯科技股份有限公司2018年度财务决算报

告的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数45,290,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于德讯科技股份有限公司2019年度财务预算报

告的议……
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