公告日期：2019-04-22

证券代码：838797 证券简称：德讯科技 主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日，书面

5.会议主持人：监事会主席姚恒富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《德讯科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《德讯科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《德讯科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《德讯科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《德讯科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《德讯科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《德讯科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《德讯科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于德讯科技股份有限公司2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于德讯科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于德讯科股份有限公司2019年财务预算的议案》1.议案内容：



2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于德讯科技股份有限公司2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司决定2018年度利润不作分配、不送股、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》



德讯科技股份有限公司

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