公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-012

证券代码：838797 证券简称：德讯科技 主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋树春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《德讯科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于德讯科技股份有限公司2018年半年报的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告



公告编号：2018-012

编号：2018-011）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《德讯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》



德讯科技股份有限公司

董事会


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