公告日期：2017-11-14

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年11月10日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场加通讯

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：谢先运

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规及《公司章程》的有关规定。

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