公告日期：2017-10-26

一、会议召开和出席情况

北京科旭威尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

10月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会

第十二次会议的通知。2017年10月24日9时30分公司第一届董事

会第十二次会议以现场加通讯方式在公司会议室召开。应出席董事5

名，实际出席董事5名，会议由董事长谢先运先生主持。公司监事

会成员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

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