公告日期：2023-06-29

证券代码：838786 证券简称：ST 普慧 主办券商：一创投行
广州普慧环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 9:30。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838786 ST 普慧 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请广信君达律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

普慧环保会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》

董事会对 2022 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。
（二）审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>》

公司总经理对 2022 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。
（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>》

公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要。

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》

公司针对 2022 年的经营情况进行分析、形成报告。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》

公司根据总体发展目标和市场实际情况，并结合往年经营情况，编制了 2023年度财务预算。
（六）审议《公司非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况出具《广州普慧环保科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》。
（七）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的未分配利润为-18791393.59 元，已
经超过实收股本的三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （ www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（2023-027）。

（九）审议《董事会关于 2022 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

公司 2022 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》。（公告编号：2023-031）。（十）审议《监事会关于 2022 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

公司 2022 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-032）。上述议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。