公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-003



证券代码：838783 证券简称：威鹏电缆 主办券商：兴业证券



四川威鹏电缆制造股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次：本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月21日9:00



结束时间：2018年5月21日11:00



（五）会议召开方式：会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1．股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享 公告编号：2018-003



有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所的律师。



（七）会议地点：自贡市大安区北环路3段16号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》；



（二）《2017年度财务决算报告》；



（三）《2018年度财务预算报告》；



（四）《2017年董事会工作报告》；



（五）《2017年监事会工作报告 》；



（六）《2017年度利润分配方案》；



（七）《关于补充确认2017度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；



（八）《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；



（九）《关于续聘审计机构的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复



印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；



3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



公告编号：2018-003



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；



5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2018年5月21日8:00



（三）登记地点：自贡市大安区北环路3段16号公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



1．联系地址：自贡市大安区北环路3段16号



2．邮政编码：643010



3．联系电话：0813-5882020



4．传 真：0813-5882100



5．会议联系人：董事会秘书江港



（二）会议费用：与会股东食宿及交通自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《四川威鹏电缆制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》2、《四川威鹏电缆制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》四川威鹏电缆制造股份有限公司



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