公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-019

证券代码： 838783 证券简称： 威鹏电缆 主办券商： 兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司

关于追认 2017 年 1-6 月偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导

性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（ 一） 关联交易概述

公司因业务发展需要， 发生如下偶发性关联交易：

1、 2017 年 4 月 13 日， 公司因业务发展需要， 向公司控股股东、 实际

控制人、 董事陈永树的无息借款 200 万元；

2、 2017 年 4 月 14 日， 公司因业务发展需要， 向公司控股股东、 实际

控制人、 董事陈永树的无息借款 90 万元；

（ 二） 关联方关系概述

陈永树为公司控股股东、 实际控制人、 董事长兼总经理， 直接或间接

持有公司 73.52%的股权。 陈永树向公司无息借款， 构成了关联交易。

（ 三） 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第七次会议， 审议通过《 关

于追认 2017 年偶发性关联交易的的议案》

表决结果： 同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票， 回避 1 票。

以上议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（ 一） 关联方基本情况

公告编号： 2017-019

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈永树 自贡市大安区盐花园 5

幢 1 单元 — —

（ 二） 关联关系

陈永树为公司控股股东、 实际控制人、 董事长兼总经理， 直接或间接

持有公司 73.52%的股权。

三、 交易协议的主要内容

1、 2017 年 4 月 13 日， 公司因业务发展需要， 向公司控股股东、 实际控

制人、 董事陈永树无息借款 200 万元；

2、 2017 年 4 月 14 日， 公司因业务发展需要， 向公司控股股东、 实际控

制人、 董事陈永树无息借款 90 万元；

借款用途为补充流动资金， 并由公司财务负责人办理借款的提取和使用

事项。

四、 定价依据及公允性

（ 一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为， 遵循有偿公

平、 自愿的商业原则， 交易价格系按市场方式确定， 定价公允合理， 对公

司持续经营能力、 损益及资产状况无不良影响， 公司独立性没有因关联交

易受到不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（ 一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需， 有利于公司持

续稳定经营， 促进公司发展， 是合理的、 必要的。

（ 二） 本次关联交易对公司的影响

此次关联交易符合公开、 公平、 公正原则， 不存在损害公司利益及其

股东的情形。 对公司本期及未来财务状况、 经营成果无不利影响。

公告编号： 2017-019

六、 备查文件目录

《 四川威鹏电缆制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日


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