公告日期：2017-05-05

证券代码：838783 证券简称：威鹏电缆 主办券商：兴业证券



四川威鹏电缆制造股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈永树先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份21,950,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议并通过《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》；



1、议案内容：



具体内容详见公司2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《四川威鹏电缆制造股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：2017-008）、《四川威鹏电缆制造股份有限公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



2、议案表决结果：



同意股数21,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。



（二）审议并通过《2016年董事会工作报告》；



1、议案内容：



公司董事长、总经理陈永树先生代表董事会对公司 2016 年公司的运



营及治理情况做出具体报告，并对公司 2017 年度董事会的工作做规划。



2、议案表决结果：



同意股数21,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。



（三）审议并通过《2016年监事会工作报告》；



1、议案内容:



公司监事会成员在 2016年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度



工作目标，同时制定了2017年度监事会工作要点。



2、议案表决结果：



同意股数21,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。



（四）审议并通过《2016年度财务决算报告》；



1、议案内容:



根据 2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了



2016年年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数21,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。



（五）审议并通过《2017年度财务预算报告》；



1、议案内容:



根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制



了 2017年年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数21,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况……
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