公告日期：2017-04-10

证券代码：838783 证券简称：威鹏电缆 主办券商：兴业证券



四川威鹏电缆制造股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



四川威鹏电缆制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2017年3月29日以书面方式通知全体董事，会议于2017年4月9日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈永树主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年度报告摘



要》的议案



议案内容：



详见公司于同日公告的《2016年年度报告》（公告编



号:2017-008)及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



议案内容:根据会计师事务所为公司出具的2016年度审计报告，



编制了2016年度财务决算报告。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2017年财务预算报告》的议案



议案内容:根据会计师事务所为公司出具的2016年度审计报告



及2017年度公司实际情况，编制了2017年度财务预算报告。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2016年董事会工作报告》的议案



议案内容: 公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形



成 2016年度董事会工作报告。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年总经理工作报告》的议案



议案内容: 总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总



结，形成了2016年度总经理工作报告。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》的议案



议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要,公司2016



年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案议案内容：为进一步提高公司的规范运作水平，根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的有关规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（八）审议通过《信息披露管理制度》的议案



议案内容：为进一步提高公司的规范运作水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的要求，结合公司实际，制定《信息披露管理制度》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（九）审议通过《关于补充确认2016年度超出预计金额的日常



性关联交易》的议案



议案内容：公司于2016年4月8日召开的 2016年第二次临时



股东大会审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易议案》，



议案中预计公司 2016 年度向关联方销售金额为400万元。因日常经



营发展需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出2016年初预

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