公告日期：2016-11-23

公告编号：2016-009



证券代码：838783 证券简称：威鹏电缆 主办券商：兴业证券



四川威鹏电缆制造股份有限公司



关于2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确



性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈永树



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份21,950,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-009



（一）审议并通过《关于变更四川威鹏电缆制造股份有限公司经营范围的议案》；



1、议案内容



由于公司生产经营的需要，公司经营范围变更为：生产、销售电线电缆、销售机电产品、五金、交电、化工产品、电力器材、通讯器材、塑料以及货物进出品、技术进出口、代理进出口等相关业务。（以上范围不含国家专项规定品种）



变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。



2、议案表决结果：



同意股数21,950,000股，占有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议并通过《关于修订四川威鹏电缆制造股份有限公司章程的议案》；1、议案内容



因公司生产经营的需要，公司对章程进行了修订，第12条公司的经营范围修订为：生产、销售电线电缆、销售机电产品、五金、交电、化工产品、电力器材、通讯器材、塑料以及货物进出品、技术进出口、代理进出口等相关业务。（以上范围不含国家专项规定品种）。



变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。



2、议案表决结果：



公告编号：2016-009



同意股数21,950,000股，占有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议并通过《关于授权董事会办理公司工商变更等相关事宜的议案》；



1、议案内容



提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数21,950,000股，占有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《四川威鹏电缆制造股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；



四川威鹏电缆制造股份有限公司



董事会



2016年11月23日




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