公告日期：2016-09-14

公告编号： 2016-006

证券代码： 838783 证券简称： 威鹏电缆 主办券商： 兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司

关于 2016 年第三次股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016年9月13日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 陈永树

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

本次股东大会的召集、 召开和议案审议所履行的程序符合《 公

司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共4人， 持有表

决权的股份21,950,000股， 占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号： 2016-006

（ 一） 审议并通过《 关于补充确认关联方为公司向银行借款提供关联担保

的议案》 ；

1、 议案内容

议案内容详见2016年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的关于公司向银行借款提供关联担保的公告(公告编号2016-004） 。

2、 议案表决结果：

同意股数5,295,620股， 占有效表决权股份总数的100.00%； 反对股数0

股， 占有效表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股， 占有效表决权股份总

数的0.00%。

3、 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事陈永树、 黄卫坪， 故上述两名股东对

本议案进行了回避表决。 该议案回避表决股东共 2人， 表决的股东为2人。

（ 二） 审议并通过《 四川威鹏电缆制造股份有限公司募集资金管理制度的

议案》 ；

1、 议案内容

议案内容详见2016年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的关于公司募集资金管理制度的公告。

2、 议案表决结果：

同意股数21,950,000股， 占有效表决权股份总数的100.00%； 反对股数

0股， 占有效表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股， 占有效表决权股份总

数的0.00%。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2016-006

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

四、 备查文件目录

（ 一） 经与会股东签字确认的《 四川威鹏电缆制造股份有限公司2016年第

三次股东大会决议》 ；

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2016年9月14日
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