威鹏电缆:第一届董事会第三次会议决议公告
威鹏电缆资讯
2016-08-29 19:07:17
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2016-08-29

公告编号: 2016-001

证券代码: 838783 证券简称: 威鹏电缆 主办券商: 兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈

述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

四川威鹏电缆制造股份有限公司( 以下简称“公司”) 第一届董事会第三次

会议于 2016 年 8 月 28 四川省自贡市北环路 3 段 16 号公司会议室召开。 会议的

通知于 2016 年 8 月 18 日以邮件方式发出。 公司现有董事 5 人, 实际出席会议并

表决的董事 5 人。 会议由董事长陈永树主持,监事、 董事会秘书及其他公司高管

列席了会议。 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定。

二、 会议表决情况:

会议以现场投票表决方式通过如下议案:

( 一) 审议通过《 2016 年半年度报告的议案》

同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

( 二) 审议通过《 关于补充确认关联方为公司向银行借款提供关联担保的

公告》 , 并提交股东大会审议;

同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。 关联董事陈永树, 黄

卫坪回避表决

( 三) 审议通过《 四川威鹏电缆制造股份有限公司募集资金管理制度的议

案》 , 并提交股东大会审议;

同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

( 四) 审议通过《 关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

公告编号: 2016-001

三、 备查文件

( 一) 与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500