公告日期:2016-08-29
公告编号: 2016-001
证券代码: 838783 证券简称: 威鹏电缆 主办券商: 兴业证券
四川威鹏电缆制造股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
四川威鹏电缆制造股份有限公司( 以下简称“公司”) 第一届董事会第三次
会议于 2016 年 8 月 28 四川省自贡市北环路 3 段 16 号公司会议室召开。 会议的
通知于 2016 年 8 月 18 日以邮件方式发出。 公司现有董事 5 人, 实际出席会议并
表决的董事 5 人。 会议由董事长陈永树主持,监事、 董事会秘书及其他公司高管
列席了会议。 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定。
二、 会议表决情况:
会议以现场投票表决方式通过如下议案:
( 一) 审议通过《 2016 年半年度报告的议案》
同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。
( 二) 审议通过《 关于补充确认关联方为公司向银行借款提供关联担保的
公告》 , 并提交股东大会审议;
同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。 关联董事陈永树, 黄
卫坪回避表决
( 三) 审议通过《 四川威鹏电缆制造股份有限公司募集资金管理制度的议
案》 , 并提交股东大会审议;
同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。
( 四) 审议通过《 关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》
同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。
公告编号: 2016-001
三、 备查文件
( 一) 与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
四川威鹏电缆制造股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 29 日
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