公告日期：2020-05-20

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投



上海复享光学股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：上海杨浦国定东路 200 号 4 号楼 412 室会议室



3.会议召开方式：现场投票和通讯表决相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长殷海玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn，下同)发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001 号）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002 号）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

2.议案表决结果：



同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专

项报告的议案》

1.议案内容：



议案具……
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