公告日期：2020-04-27

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海复享光学股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838781 复享光学 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所。
（七） 会议地点

上海杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn，下同)发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001 号）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002 号）。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司《2019 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。
（六）审议《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公
司于 2019 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》公告（公告编号：2020-007 号）。
（七）审议《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度
公司审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。议案的具
体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018 号）。（八）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

公司《2019 年度审计报告》

（九）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-005 号）。
（十）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司《2019 年度监事会工作报告》

（十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在……
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