公告日期：2020-04-27

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点：上海杨浦国定东路 200 号 4 号楼 412 公司会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：董事长殷海玮

6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn ， 下同)发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001 号）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002 号）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司 2019 年度工作的实际情况，董事长代表董事会就 2019

年度的工作进行了总结和汇报。董事会审议公司《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司 2019 年度工作的实际情况，总经理代表管理层就 2019

年度的工作进行了总结和汇报。董事会审议公司《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



公司《2019 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专

项报告的议案》

1.议案内容：



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