公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-019

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：上海市国定东路 200 号 4 号楼 412 会议室

3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷海玮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


公告编号：2019-019

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名崔靖担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于徐毅律先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名崔靖女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。经公司董事会审查，崔靖女士未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2019-019

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐毅律 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

12 日 时股东大会

崔靖 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

12 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《上海复享光学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
上海复享光学股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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