公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-018

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投
上海复享光学股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海复享光学股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 10 时。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-018

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名崔靖担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于徐毅律先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名崔靖女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。经公司董事会审查，崔靖女士未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒

公告编号：2019-018

对象。徐毅律先生的辞职将导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，如因董事辞职导致董事会低于法定人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。徐毅律先生将在公司股东大会选出新任董事就任前，仍将继续履行董事的职责。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 11 日 9 时至 12 时

（三） 登记地点：上海杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 室会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：黄琼


公告编号：2019-018

地址：上海杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 室

联系电话：021-55580037

传真电话：021-55030806

电子邮箱：rose.huang@ideaoptics.cn
（二） 会议费用：本次会议的交通费用、住宿费用自理。
五、备查文件目录
《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海复享光学股份有限公司
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