公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-010

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投
上海复享光学股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：上海杨浦区国定东路200号4号楼412室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日，以电话
方式通知全体董事。
5.会议主持人：董事长殷海玮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。


公告编号：2019-010

董事徐毅律因人在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

董事倪修斯因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于获得招商银行授信额度的议案》
1.议案内容：

《关于获得招商银行授信额度的议案》内容详见公司于2019年6月28日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海复享光学股份有限公司关于获得招商银行授信额度的公告》（公告编号：2019-011号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
上海复享光学股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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