公告日期：2019-05-17

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海国定东路200号4号楼412公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长殷海玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001号）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002号）。2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司2018年度工作的实际情况，董事长就2018年度的工作进行了总结和汇报。通过《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同意公司2018年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专

项报告的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复享光学股份有限公司关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007号）。



2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项

（七） 审议通过《关于聘请(续聘)2019年度审计机构的议案》

1.议……
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