公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-006
证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投
上海复享光学股份有限公司

预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议
通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，表决情
况：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事殷海玮先生回避表
决。根据公司章程规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大
会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序 关联人 关联交易类别 预计发 上年实际
号 生金额 发生金额
1 南京光声超构材料 购买原材料等产品或 600 32.5
研究院有限公司 采购服务 万元 万元
2 南京光声超构材料 销售光学仪器等产品 1,000 1.94
研究院有限公司 或提供服务 万元 万元

公告编号：2019-006
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联 企业

方姓 注册 类型 法定代

名/ 资本 住所 (如 表人(如 主营业务

名称 适 适用)

用)

分析仪器及配件，教学仪器及配
件研发、生产、销售；电子产品、
南京 南京市栖有限 机械设备、激光设备、计算机及
光声 霞区仙林责任 配件、化工产品（不含危险化学
超构 街道仙林公司 品）批发与零售；电声、纳米、
材料 300 大学城元（自 先进制造、激光、光电、医疗、
研究 万元 化路8号1然人卢明辉 化学、生物专业领域内的技术开
院有 幢创新创投资 发、技术转让、技术咨询、技术
限公 业大厦606或控 服务；自营和代理各类商品及技
司 室 股） 术的进出口业务。【依法须经批
准的项目，经有关部门批准后方
可展开经营活动】。

（二）关联关系

南京光声超构材料研究院有限公司是上海复享光学股份有限
公司持股7%的参股子公司，是公司的关联方。公司实际控制人殷
海玮先生担任其董事。
三、关联交易的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，
以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关

公告编号：2019-006
联交易情况如下：

公司预计2019年度向参股公司南京光声超构材料研究院有限
公司采购材料等产品或服务，预计交易金额不超过人民币600万元；
公司预计2019年度向参股公司南京光声超构材料研究院有限公司
销售光学仪器等产品或服务，预计交易金额不超过人民币1,000万
元。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的
商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市
场方式确定,定价……
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