公告日期：2019-04-25

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：上海杨浦国定东路200号4号楼412-1室会议室3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日，以书面

方式向全体监事发出。

5.会议主持人：监事会主席董粉丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司于2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001号）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002号）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司2018年度工作的实际情况，监事会主席就2018年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》1.议案内容：



同意公司继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计工作。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定2018年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

监事会

2019年4月25日


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