公告日期:2018-07-02
公告编号:2018-021
证券代码:838781 证券简称:复享光学 主办券商:中信建投
上海复享光学股份有限公司
董事、监事、高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年6月29日审议并通过:
选举董事长殷海玮先生,聘任总经理殷海玮先生、副总经理章炜
毅先生、董事会秘书黄琼女士、财务负责人黄琼女士,任期三年。
本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。到会人持有公司股份3,725,676股,占股份总数的58.41%,董事会会议由殷海玮先生主持。
以上决议表决情况为:
同意5票,反对0票,弃权0票。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年6月29日审议并通过:
选举监事会主席董粉丽女士,任期三年。
本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3
公告编号:2018-021
人。到会人持有公司股份0股,占股份总数的0%,监事会会议由董粉丽女士主持。
以上决议表决情况为:
同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监高的基本情况
根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94号)的要求,经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等,公司新任董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形,不属于失信被执行人。
该任命董事长兼总经理殷海玮先生持有公司股份2,026,948股,占公司股本的31.7764%。
该任命副总经理章炜毅先生持有公司股份1,698,728股,占公司股本的26.6309%。
该任命董事会秘书兼财务负责人黄琼女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。
该任命监事会主席董粉丽女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。
(三)任命/免职的原因
因公司董事、监事和高级管理人员任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的要求,公司重新选举新一届董事会、监事会和高
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级管理人员。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响
本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。(二)对公司生产、经营上的影响
上述换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件目录
(一)《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第一次会议决
议》
(二)《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第一次会议决
议》
上海复享光学股份有限公司
董事会
2018年7月2日
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