公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-020

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，以书面方式向

全体监事发出。



2、会议召开时间：2018年6月29日



3、会议召开地点：上海国定东路200号4号楼412公司会议室

4、会议召开方式：以现场方式召开



5、会议主持人：董粉丽女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



公告编号：2018-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会选举董粉丽女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录



《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

监事会


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